شنبه، 22 اردیبهشت 1403 - Sat, 11th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,360.45
طلای 18 34,085,000
سکه امامی 416,050,000
بهار ازادی 383,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 09:38
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور /اسناد تخلف رائفی پور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
ماجرای 100 میلیارد تومان خبرساز شد/ اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
پافشاری جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی پور
رویکرد مغرضانه «اف ای تی اف» علیه اقتصادهای در حال توسعه
توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور
61 -
  تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی
روز نو- اقتصادی- 93  روز پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 16:46 71258023


اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - مهلت افتتاح ...
خودرو های وارداتی - وارداتی - خودرو - خودروی وارداتی - طرح مالیات بر عایدی سرمایه - متقاضیان - مالیات بر عایدی سرمایه


62 -
  کشورهای نزدیک به ایران چه وضعیتی در ماجرای FATF دارند؟
ترابر نیوز- بین الملل- 98  روز پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243


عضو FATF است. ▪️ترکیه: از سال 1991 عضو است ▪️هند: از سال 2010 عضو است ▪️چین: از سال 2007 عضو است ▪️افغانستان: عضو کارگروه آسیاـاقیانوسیه در زمینه پولشویی ▪️عراق: عضو کارگروه ویژه مالی خاورمیانه ...
کارگروه - شمال آفریقا - خاورمیانه - آفریقا - مالی - ویژه - شمال


63 -
  جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اقتصاد 24- اقتصادی- 99  روز پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 13:56 71168717


چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. -
پول شویی - دیجیتال - استفاده - دارایی - تصویب - متوقف


64 -
  به روزرسانی قوانین چین برای جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اکو ایران- اقتصادی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 01:28 71153287


چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. - به گزارش اکوایران، چین در حال برنامه ریزی برای اصلاح ...
پول شویی - دیجیتال - مقررات - اصلاح - قوانین - دارایی - استفاده


65 -
  آمریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد| بانک مرکزی عراق پاسخ داد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:37 71132432


وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - ، میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - عراق


66 -
  آمریکا یک بانک عراقی را تحریم کرد/ دلیل تحریم بانک الهدی چیست؟
دنیای اقتصاد- بین الملل- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:08 71131931


وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - تروریسم


67 -
  توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی»
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:58 71126955


بانک مرکزی عراق در واکنش به تحریم بانک الهدی اعلام کرد که تحریم این بانک به دلیل فعالیت هایش در سال 2022 است. نوشته توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی» اولین بار در میدل ایست نیوز.
بانک - بانک مرکزی - تحریم - مالی - عراق - ایالات متحده - مرکزی


68 -
  امریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد
میدل ایست نیوز- بین الملل- 3  ماه پیش - دوشنبه 9 بهمن 1402، 22:03 71121785


وزارت خزانه داری امریکا، بانک عراقی «الهدی» را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد. نوشته امریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد اولین بار در میدل ایست نیوز. - میدل ایست نیوز: یک بانک دیگر عراق،
وزارت خزانه داری - خزانه داری - تامین مالی تروریسم - امریکا - بانک - عراق - ایالات متحده


69 -
  تصمیم جدید FATF چه تأثیری دارد؟
روز نو- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 09:16 71033731


درباره موضوع اول باید گفت که اصولا موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن از سال 2012 به توصیه های گروه ویژه اضافه شد. این گروه درباره فهرست اسامی، - اعمال نوع خاصی از تحریم و... ...
گروه ویژه - اف ای تی اف - سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - گروه - شورای امنیت سازمان ملل


70 -
  کدام کشورها در لیست سیاه FATF قرار دارند؟ + ببینید
منیبان- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 05:02 71032234


در بین کشورهای دنیا فقط سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارند که اینفوگرافی آن را می بینید. به گزارش منیبان، به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، - به گزارش منیبان، ...
لیست سیاه - لیست سیاه FATF - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - نامه - ایران - درخواست ایران


71 -
  تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه
ایسنا- بین الملل- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 19:10 71028960


اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی در سوریه به اتهام ارتباط یا حمایت از سران این کشور خبر داد. - اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی در سوریه به اتهام ارتباط ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - شرکت هواپیمایی - اروپا - سوریه - تحریم - سوری


72 -
  ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه 7 FATF
فارس- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:55 71017368


براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی ...
تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - مالی - قطعنامه های شورای امنیت - شورای امنیت


73 -
  ابعاد و آثار حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF
فارس- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:45 71017331


براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی ...
تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - مالی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - توصیه


74 -
  نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:40 71012066


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام ایران را از ذیل توصیه شماره 7 حذف کرد. - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام ایران را از ذیل توصیه شماره 7 حذف کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پیرو ارسال ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی


75 -
  ممنوع الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های مشهور ایران
سلام نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 30 دی 1402، 00:36 70989408


مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. به گزارش سلام نو ...


76 -
  مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 20:46 70987772


 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند.   مدیرکل دفتر بازرسی،


77 -
  مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 18:16 70986579


مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار ...


78 -
  مدیرعامل یکی از بانک ها به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مالیاتی ممنوع الخروج شد
رویداد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 15:21 70984828


مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان ...


79 -
  ممنوع الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یک بانک + جزییات
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:20 70982836


مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. به گزارش همشهری آنلاین،


80 -
  مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
تابناک- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:10 70982697


مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، -   به گزارش  تابناک به نقل از خبرآنلاین، ...




 
اخبار داغ:
نتایج کامل مرحله دوم انتخابات مجلس به تفکیک رای، حوزه های انتخابیه و گرایش سیاسی منتخبان (جدول)
جدول واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت 1403 بانک رفاه
خبر خوب برای استقلال در آستانه بازی با فولاد
19 گیگابایت اینترنت مجانی 4G با 2 کد دستوری | اینترنت بازها بخوانند
دلم می خواهد در پرسپولیس بمانم!
نوشیدنی معجزه آسایی که پوستتان را جوان و قلبتان را قوی نگه می دارد
عموی تتلو همه رازهای برادرزاده اش از کودکی را گفت/ امیر بچه طلاق نیست!
جایگزین رشیدی کوچی در مجلس انتخاب شد
لحظه مرگ فاجعه بار مالک کارخانه هوانوردی + ویدئو
ببینید | کنایه رجایی به اشتباهات کلامی رییسی؛ او می تواند درس اجتهاد را پاس کند؟
ماجراهای داوری به نفع استقلال مشکوک است | داور تو آغوش بازیکن استقلال چه می کرد؟
مستمری مدد جویان بانک رفاه واریز شد
اسراییل یک نقشه جدید برای حمله رو کرد
بازیگر نقش «نجلا» از قیافه و چهره جدیدش رونمایی کرد/ او بهتر است یا دوستش با چشمان رنگی؟! + عکس
کیلیان امباپه رسما خداحافظی کرد +ویدیو
پیام امیدوار کننده مالکان جدید استقلال به شاگردان نکونام
خبر فوری درباره تعطیلی مدارس | مدرسه ها فردا تعطیل می شوند ؟
مشارکت 8 درصدی تهرانی ها در دور دوم انتخابات!
وراث با این روش سود سهام عدالت متوفیان را یکجا دریافت کنند
جزییات احکام حقوقی جدید مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر مهم برای بازنشستگان تامن اجتماعی
از خداحافظی رسمی امباپه تا تغییر نام بازیکنان سری آ
علل اصلی ابتلا به کبد چرب
رکوردی که شکسته شد/ سرمایه گذاران 5/5 میلیارد دلار به ایران آوردند

موضوعات داغ:
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق بازنشستگان
انتخابات مجلس
مستمری بگیران
تیم پرسپولیس
افزایش حقوق بازنشستگان
حوزه انتخابیه
مسابقات کشتی
سحر دولتشاهی
پیامک قبض
کلنگ سر
اسطوره های عشق
محصول کینوا
گنوی
کیت جدید
علی کمساری
احمد خسروی
پرنده قاچاق
سد گاوشان
آیت حسنی
ترکیب تیم ملی جوانان ایران
آزادی زندانیان نیازمند
ابراهیم خدابنده
سلواکر
تنوع گیاهی
دژ رشکان
استان الدیوانیه
بروخه
جام جهانی
نحوه فعال سازی
آیت الله هاشمی
کیلیان امباپه
امامعلی حبیبی
تمدید قرارداد
امیدوار کننده
کورس قهرمانی
هوادار تهران
مدافع سپاهان
فوتبال زنان
غذای متفاوت
در ازبکستان
محمد دانشگر
رییس سازمان
جواد نکونام
حضرت آیت الله جوادی آملی
انتخابات مجلس دوازدهم
سازمان ثبت احوال کشور
مجمع تشخیص مصلحت نظام
ایالات متحده آمریکا
آیت الله جوادی آملی
سرمایه گذاری خارجی
مجلس شورای اسلامی
مرتضی پورعلی گنجی
مددجویان بهزیستی
سازمان ثبت احوال
رییس سازمان بورس
مجمع تشخیص مصلحت
مستمری مددجویان
باشگاه پرسپولیس
المپیک 2024 پاریس
کارت ملی هوشمند
پرسپولیس تهران
اینترنت رایگان
انتخابی المپیک
رامین رضاییان
میلیارد تومان
کمیسیون تلفیق
پرداخت مستمری
نماینده ایران
ستاد انتخابات
کاهش ارزش پول
امید عالیشاه
سرمایه گذاری
شورای اسلامی
بازیکن آزاد
علیرضا سرلک
پورعلی گنجی
کمیته امداد
سازمان بورس


 

کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
سیم بکسل و جرثقیل
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
اخبار بازیگران
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه زی سان







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.